Según fuentes oficiales, el procedimiento ocurre como derivación de las detenciones de un grupo de ciudadanos extranjeros que tenían en su poder más de 800 mil dólares, que ocurrió horas antes. A partir de allí, el juzgado penal 8, a cargo del Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó allanar la mencionada cueva, ubicada en calle San Martín 140 piso 19.
Los efectivos de la Policía Federal ingresaron durante la tarde a la oficina ubicada en pleno microcentro porteño que, según información que consta en el expediente, estaría regenteada por un ciudadano extranjero, de nacionalidad croata. Entre el mobiliario, los efectivos encontraron una máquina de contar dinero y una caja fuerte de más de un metro de altura, además de computadoras, impresoras y carpetas.
Además, secuestraron fajas similares a las que tenían las personas que fueron detenidas en la calle con fajos de dólares termosellados durante la misma jornada, ya que el procedimiento efectuado por la Federal en el microcentro porteño se dio en paralelo a otros llevados a cabo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.